بانک توسعه عراق، در میان ده‌ها هدف دیگر، روز پنجشنبه به دلیل روابطش با ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت، این مطلب را وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد.
بانک یکی از ۱۰ نهاد و ۱۶ فردی بود که در آخرین دور تحریم‌ها تحت برنامه «محروم‌سازی اقتصادی» واشنگتن تحت تأثیر قرار گرفتند. دولت رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به کشورهای مختلف و شرکت‌هایی که به همکاری با ایران ادامه دهند، هشدار داده است که با عواقب جدی مواجه خواهند شد.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد: "با همکاری شرکای مختلف در دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، پادشاهی متحده، شرکای حوزه خلیج فارس و دیگران، خزانه‌داری در حال هدف قرار دادن هر منبعی از درآمدهای غیرقانونی رژیم و همچنین طرح‌های دور زدن تحریم‌ها برای انتقال وجوه است."
وزارت خزانه‌داری قبلاً تحریم‌هایی بر علیه بانک‌ها در ترکیه و یک شعبه بانک ملی در امارات متحده عربی و دیگران اعمال کرده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی ماه گذشته بانک ملی ایران را از انجام معاملات بین شعب خود در امارات و ایران منع کرد، پس از یک تحقیق.
دولت آقای ترامپ امیدوار بود که برنامه «طرد اقتصادی» برای قطع آخرین خطوط اقتصادی ایران و مجبور کردن رژیم به بازگشایی تنگه هرمز مؤثر باشد.
"اقداماتی که به شدت بر اقتصاد ایران فشار می‌آورد، ادامه دارد و حتی به اصطلاح متحدان ایران نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند،" وزیر خزانه‌داری، اسکات بسمت گفت.
عراق در سال ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی (IDB) و هفت بانک تجاری محلی دیگر را از انجام ترا transactionsات به دلار آمریکا منع کرد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که بانک توسعه اسلامی از مزایای مزایده سیمی دلار که اکنون منحل شده است سوءاستفاده کرده و همچنان با نهادهای دولتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی در عراق ارتباط دارد.
این یکی از ده‌ها بانک عراقی است که به مدت سال‌ها به دلیل نگرانی‌ها در مورد دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی از دسترسی خارج شده‌اند. ایالات متحده نفوذ زیادی بر سیاست‌های مالی بغداد دارد زیرا درآمد نفت بین‌المللی آن در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود.
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، خواستار همکاری با مقامات آمریکایی در زمینه بخش بانکی کشور شده است که سال‌ها تحت تأثیر فساد قرار داشته است.
هبا عبدالوحیب، پژوهشگر و تحلیلگر عراقی، روز پنجشنبه گفت که این اقدام نباید به عنوان تنبیه برای عراق در نظر گرفته شود و لزوماً نشان نمی‌دهد که ایالات متحده معتقد است که دولت آقای الزیدی آمادگی اصلاح بخش بانکی خود را ندارد.
"قدرت در عراق Fragmented است،" او گفت. "دولت کنترل موثری بر روی هر مؤسسه یا بازیگر اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کند، ندارد. من اعتقاد دارم که واشنگتن این محدودیت‌ها را درک می‌کند، به‌ویژه زمانی که به شبکه‌های ایران در عراق می‌رسد."
خانم عبدالواحید همچنین گفت که انتظار دارد فشار تحریم‌ها منجر به هماهنگی بیشتر در نظارت دقیق‌تر، پایش فعالیت‌های مشکوک و مجازات‌های نقض قوانین شود. او گفت: "بغداد انگیزه‌ای برای رسیدگی به این مشکلات قبل از اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی واشنگتن دارد و خود بانک‌ها نیز باید این ریسک را به جدی بگیرند."
در ماه ژوئیه، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری یک برنامه چندساله را تشریح کرد که در نهایت به بانک‌های غیرمجاز عراق اجازه می‌دهد تا به سیستم دلار آمریکا بازگردند. این فرآیند شامل مرحله ابتدایی اصلاحات از سوی بانک مرکزی عراق خواهد بود و مرحله دوم شامل تکمیل فرآیند اصلاح و صدور مجوز توسط یک بانک محدود خواهد بود.
این کار شامل انجام موفقیت‌آمیز یک حسابرسی شخص ثالث از عملکرد رعایت قوانین، جذب یک سرمایه‌گذار واجد شرایط و رعایت استانداردهای بین‌المللی خواهد بود. در آن زمان، این بخش اعلام کرد "هیچ‌یک از بانک‌های ممنوع شده دسترسی به معاملات ارز خارجی را دوباره پیدا نکرده‌اند".
"ایالات متحده آمریکا سوء استفاده از بانک‌های عراقی توسط گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران را تحمل نخواهد کرد و در صورت لزوم، اقدام مستقل برای هدف قرار دادن چنین فعالیتی انجام خواهد داد."
این اقدام همزمان با سفر آقای الزیدی به ایالات متحده بود، جایی که او قول داده بود تا ۳۰ سپتامبر گروه‌های شبه‌نظامی در کشور را خلع سلاح کند.
در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز در سپتامبر، آقای الزییدی آن زمان‌بندی را به ژوئن ۲۰۲۷ منتقل کرد. خلع سلاح بخش حیاتی از آنچه او انتظار می‌رود در مدیریت روابط عراق با ایالات متحده و ایران انجام دهد، است.
